黑龙江省人民检察院
伊春乌翠区人民检察院【社会万象】自己财迷入骗局 欲挽损失再骗人
时间：2021-07-09
来源：黑龙江省人民检察院
编辑：石琳
录入：石琳
审核：宋俊孛
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自己财迷入骗局 欲挽损失再骗人
相信小投资大回报，短短数月，被骗群众近2万人，涉案金额近百万元。日前，经黑龙江省穆棱市检察院提起公诉的该市首例“民族资产解冻”类诈骗案公开宣判：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元；被告人刘某某等11人犯诈骗罪，分别判处有期徒刑一年六个月、一年一个月不等刑期，并处人民币1000元到1万元不等罚金。
“民国老人在海外存有巨款，需要发起民间组织，众筹解冻民族资产。”“投资30元，参与即可领取扶贫专款，仅限10万人。”一些涉及“民族资产解冻”的骗局和谎言由来已久，这种对常人来说看似荒诞无稽的说法，却让赋闲在家、财迷心窍的李某某等人为之心动。
从2015年伊始，李某某等人便陆续加入各种名目的所谓“民族资产解冻”项目，并缴纳了一定数额的会费，成为会员。虽然“民族资产”一直没有“解冻”，但他们仍相信，巨额回报会有的。
2019年7月份，李某某不甘心自己多年的投资没有回报，于是萌生了复制同样方式骗取他人钱财的想法。于是，他就开始从各个“民族资产”微信群物色下线。这时刘某某、周某某等人走进了他的视野，在几番“游说”下，李某某纠集刘、周等人组建了设有“财务部长、统计部长、宣传部长、党办主任”等组织架构的20余人骨干成员团队。李某某自封总队长，下设5个报单群，6个小团队。
为了让自己的“宣传”真实可信，李某某从其他群转来虚假的国务院和财政部文件，宣传所谓“海外老人民族资产被冻结，需要成立民族资产项目筹集资金进行解冻，会员会得到百万现金和当地住房”等虚假事实，以晟杰基金会、大众银行卡、红色旅游景区等虚假项目大肆发展会员，收取几十元至几百元不等的会费。短短几个月时间，被李某某等人骗取钱财的群众多达2万余人，涉案金额近百万元，且多为老年人。
2019年11月22日，李某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，后其团伙成员陆续抓捕到案；12月28日，穆棱市检察院以李某某等人以涉嫌诈骗罪批准逮捕；2020年7月24日，经公安机关二次补查后移送公诉。
穆棱市检察院受理该案后，办案检察官多次与办案民警交流沟通，多角度引导侦查机关收集、补充、完善证据，建议公安机关追捕犯罪嫌疑人4人。2020年11月1日，法院公开审理了涉案的12名被告人。
检察官提醒，“天上不会掉馅饼”，切莫因为贪财上当受骗。在我国从来就没有任何“民族资产解冻”类项目和组织，广大群众不要上当受骗；按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息，或者组建相关微信群、招募会员、收取会费、非法聚集的均涉嫌犯罪。
“民国老人在海外存有巨款，需要发起民间组织，众筹解冻民族资产。”“投资30元，参与即可领取扶贫专款，仅限10万人。”一些涉及“民族资产解冻”的骗局和谎言由来已久，这种对常人来说看似荒诞无稽的说法，却让赋闲在家、财迷心窍的李某某等人为之心动。
从2015年伊始，李某某等人便陆续加入各种名目的所谓“民族资产解冻”项目，并缴纳了一定数额的会费，成为会员。虽然“民族资产”一直没有“解冻”，但他们仍相信，巨额回报会有的。
2019年7月份，李某某不甘心自己多年的投资没有回报，于是萌生了复制同样方式骗取他人钱财的想法。于是，他就开始从各个“民族资产”微信群物色下线。这时刘某某、周某某等人走进了他的视野，在几番“游说”下，李某某纠集刘、周等人组建了设有“财务部长、统计部长、宣传部长、党办主任”等组织架构的20余人骨干成员团队。李某某自封总队长，下设5个报单群，6个小团队。
为了让自己的“宣传”真实可信，李某某从其他群转来虚假的国务院和财政部文件，宣传所谓“海外老人民族资产被冻结，需要成立民族资产项目筹集资金进行解冻，会员会得到百万现金和当地住房”等虚假事实，以晟杰基金会、大众银行卡、红色旅游景区等虚假项目大肆发展会员，收取几十元至几百元不等的会费。短短几个月时间，被李某某等人骗取钱财的群众多达2万余人，涉案金额近百万元，且多为老年人。
2019年11月22日，李某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，后其团伙成员陆续抓捕到案；12月28日，穆棱市检察院以李某某等人以涉嫌诈骗罪批准逮捕；2020年7月24日，经公安机关二次补查后移送公诉。
穆棱市检察院受理该案后，办案检察官多次与办案民警交流沟通，多角度引导侦查机关收集、补充、完善证据，建议公安机关追捕犯罪嫌疑人4人。2020年11月1日，法院公开审理了涉案的12名被告人。
检察官提醒，“天上不会掉馅饼”，切莫因为贪财上当受骗。在我国从来就没有任何“民族资产解冻”类项目和组织，广大群众不要上当受骗；按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息，或者组建相关微信群、招募会员、收取会费、非法聚集的均涉嫌犯罪。
